近日，樂平市公安局刑警大隊四中隊民警勸投幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人李某冬。經查，今年4月份李某冬使用9張銀行卡通過CC閃付軟件在網絡賭博平臺“跑分”，為詐騙團伙非法洗錢并獲利17000余元，經其銀行卡流入電詐資金高達100萬余元。
案件詳情
今年4月份，孤身一人在浙江打工的李某冬閑時翻玩手機，在網頁上看到一個“potato”交流平臺廣告，便注冊了一個賬號。
很快李某冬收到了一些群聊邀請，里面包含一些廣告鏈接，李某冬點擊了其中一條“CC閃付”的跑分軟件下載鏈接，網友向李某冬介紹這款軟件是給網絡賭博平臺里的人上分用的，每轉賬1萬元，可以賺取170元利潤。
李某冬便開始按照網友教的在“potato”群聊里接單跑分。按天計算，李某冬每天至少可以賣掉1萬多分，多的時候一天可以賣3萬多分。因為平時還要上班，所以李某冬操作頻率為每個月7~8天，總共持續了半年，期間李某冬在“CC閃付”里共綁定了自己的9張銀行卡進行跑分操作，總流水100萬余元，從中獲利17000余元。10月份，李某冬銀行卡被凍結無法再繼續使用，便暫停了跑分，但他的賬戶早已被警方盯上，民警上門對其家屬開展了勸投工作。知道自己涉及到了網絡犯罪，他決定及時投案自首。
目前，犯罪嫌疑人李某冬因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
民警提醒什麼是“跑分”？這是一個涉及電信網絡詐騙犯罪和網絡賭博犯罪的詞匯。簡單來說，“跑分”就是利用大量的銀行卡或者微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，利用支付結算漏洞層級轉移資金，為電信網絡詐騙犯罪和網絡賭博犯罪轉移贓款、洗錢的行為。由此，衍生出“出租、出借、出售”銀行卡、手機卡和出借微信、支付寶等三方支付收付款二維碼的犯罪行為。對網絡上鋪天蓋地的兼職廣告信息，一定要謹慎分辨，同時牢記互聯網并非法外之地，任何違法犯罪行為都將付出代價。1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，受到征信懲戒，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。3. 注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。
來源：瓷都晚報
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